Профессиональный адвокат по уголовным делам
 
Профессиональный АдвокатМеждународно-правовое сотрудничествоРабота с органами прокуратурыФизические лицаАвторское правоВопросы, связанные с признанием лица невминяемымЗемельные правоотношенияМедицинские спорыНаложение ареста на имуществоНаследственные правоотношенияОбжалование действий нотариусаОспаривание договора даренияПрекращение поручительстваСделкиСемейные отношенияТрудовые отношенияУголовные правоотношенияЖестокое обращение с животнымиЗаведомо ложный доносЗалог как мера пресеченияЗлостное уклонение от погашения кредиторской задолженностиИзготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумагИзнасилованиеПрименение насилия в отношении представителя властиНезаконная организация азартных игрНезаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметовНезаконное пересечение границы Российской ФедерацииНезаконное обналичивание денежных средствОбыскНезаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасовОтветственность бухгалтера по экономическим и налоговым преступлениямОчная ставкаПохищение человекаПреступление в состоянии опьяненияПреступления в сфере компьютерной информацииПреступления коррупционного характераПроизводство незаконного абортаРазвратные действияРецидив преступленийСоучастие в преступленииТеррористический актУбийствоУсловно-досрочное освобождениеУклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службыУмышленное уничтожение или повреждение имуществаЧастная жизнь

Незаконное обналичивание денежных средств

На протяжении уже довольного длительного времени некоторые категории граждан придумывают схемы, с помощью которых они могут быстро увеличить свой капитал. Такие схемы предусматривают незаконный вывод средств, полученных нелегальным путем или же обналичивание совершенно законных средств, в целях снижения налогооблагаемой базы для ухода от уплаты налогов. Такие манипуляции называют «обналичкой», которую не стоит путать с вполне законным «обналичиванием» - процессом, в ходе которого можно снимать денежные средства со счетов, переводить в живые деньги сертификаты, ценные документы.

Обналичка может проводиться разными способами. Например, нередко можно увидеть в объявлениях фразы вроде: « перевод на вашу карту или счет…», «продам банковские карты с балансами 100 тысяч рублей по 20 тысяч рублей…», «продаем банковские карты с пин-кодами…». Многие читают и думают, что это прекрасный способ легко заработать и остаться безнаказанным. Но это не совсем так. Чаще всего, подобные объявления и предложения поступают молодёжи – школьникам и студентам. Казалось бы , просто сходи в банкомат и получи свою часть денег. Но все не так просто. Данный вид заработка это самое настоящее мошенничество. Причем, мошенниками здесь являются и те, кто продаёт карты и те, кто их покупает и использует. Участие в таких схемах чревато уголовной ответственностью.

Существуют также и более «масштабные» виды обналички. Как правило, встречаются следующие варианты:

1. Обналичка через подставные фирмы. Одна фирма (заказчик) переводит другой фирме (исполнителю) деньги за оказание каких-либо услуг или продукцию. Фирма-исполнитель же проводит операции через фирмы-однодневки , чтобы списать полученные средства со счетов и получить наличность. В случае налоговой проверки, фирма-исполнитель может предоставить весь перечень фиктивных документов . 2. Через ИП. Такая схема аналогична представленному выше варианту, только исполнителем является ИП. Этот вариант даже проще, ведь ИП легче выводить деньги, он их проводит, как полученный доход. Главное найти предпринимателя, согласного на такаю «подработку». 3. Через физическое лицо. Для этого просто необходимо найти человека, на чей счёт будут переводиться деньги, а затем этим человеком сниматься и передаваться заказчику. 4. Существует и вариант обналички денег через ИП, когда по факту никакого ИП нет. Для этого находят надежного человека, который открывает ИП, но не ведет никакой предпринимательской деятельности. Этот вариант наиболее опасен, ведь человек в случае проверок не сможет подтвердить легальность деятельности, да и вообще её наличие. 5. Обналичка с помощью материнского капитала. Данную систему используют для производства фиктивной сделки купли или продажи каких-то товаров.

На этом список возможных схем обналички не заканчивается. Ведь фантазия людей безгранична, особенно, когда речь заходит о «лёгких» деньгах. Схемы совершенствуются, обновляются, дорабатываются, но не стоит забывать, что и органы контроля не спят.

Ответственность за обналичку предусматривается УК РФ за нарушение следующих статей:

1. Ст.159 – мошенничество; 2. Ст.171 – незаконное предпринимательство; 3. Ст.172 – незаконная банковская деятельность; 4. Ст.174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём; 5. Ст.198,199 - уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, с организации...

Некоторые, наивно полагают, что ответственность грозит только фирмам, а вот физическим лицам нечего опасаться, ведь они ничего не подделывают, просто снимают поступившие на их счёт деньги. Но это далеко не так. Если физическому лицу и удастся избежать обвинений в пособничестве в уклонении от уплаты налогов или легализации доходов, полученных преступным путём, то вот от обвинения в уклонении от уплаты налогов будет не отбиться.

Как видим, участие в подобных операциях чревато последствиями. Это могут быть крупные штрафы или лишение свободы. В любом случае, если Вы стали участником незаконной обнальной операции и на Вас обратили внимание правоохранительные органы, необходимо немедленно обратиться к опытному адвокату по уголовным делам. Грамотный специалист, изучив дело, предложит максимально эффективные пути решения Ваших проблем. И если даже не избавит Вас от негативных последствий, то точно сведёт их к минимуму.